Kara para aklama Savcılığı 4 yılda 27 milyar pesoyu aşan olayları işleme koydu – Suçlar – Haber

Son 4 yılda Savcılığın kara para aklamayla mücadele stratejisi, darbeyi mümkün kıldı 956 üyesinin yakalanıp yargılandığı 1.094 suç ağı.

(İlginizi çekebilir: Kara para aklamakla suçlanan bir klanın yakalanmasında ‘Loco Barrera’nın izleri).

Francisco Barbosa yönetimi döneminde Ceza Finansmanı Delegesi Savcılığı’nın bir bilançosuna göre 27,8 milyar pesodan fazla paranın aklanmasını tehlikeye atan eylemlerle suçlandı.

Aynı şekilde ulaşıldı 43.300 milyon değerindeki malın yanı sıra 50.265 milyon peso nakit paraya el konulması, ve değeri 41.342 milyon pesoya yakın olan yaklaşık 76 kilo altın.

“Son dört yıl içinde, Ceza Finansmanı Delegesi kara para aklama ve vergi suçlarıyla mücadelede benzeri görülmemiş sonuçlar elde etti. Argenta stratejisi, kara para aklama suçundan 27,8 milyardan fazla kişinin suçlanmasına izin verdi. Sokaklarda ve bölgelerdeki eylemler 76 bin gramdan fazla altının ele geçirilmesinde belirleyici oldu” dedi. Luz Ángela Bahamon Florez, Ceza Finansmanı Delege Savcılığı Bürosu başkanı.

(Ayrıca okuyun: 5 ton kokanın iç intikamı, patron ‘Allende’nin ölümüne yol açardı).

Savcılık, Vergi Suçlarıyla Mücadele İhtisas Müdürlüğü’nün Haziran 2021’de faaliyete geçtiğini ve 2,5 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini hatırlattı. “Kaçakçılığa adanmış 177 suç yapısı çökertildi”191 kişi yakalandı ve bugüne kadar 84 mahkumiyet kararı alındı” dedi Bahamon.

Bu kaçakçılık suçundan dolayı savcılar 1,1 milyar pesoya karşılık gelen 296 suçlama.

Kuruluşlar Gerçek şirketlerin Katma Değer Vergisini (KDV) tahsis edebilmesi için 2 milyar pesoya yakın ekonomik operasyonları simüle ettiler. Bu tür olaylardan dolayı 18 kişi yakalandı, 23 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 11 kişi de mahkumiyet kararı aldı.

(Sizi danışmaya davet ediyoruz: Yılsonunda cinayetler, kavgalar ve barut yaralanmaları azaldı).

Bir stopaj veya tahsilat görevlisini ihmal etme suçuyla karşı karşıya kalan Savcılık, Devletin 114.000 milyon pesodan fazla paranın geri alınmasına yardımcı olan 194 kişi hakkındaki iddianameyi bildirdi.

En alakalı vakalar

Bu dört yıl boyunca Ceza Finansmanı Delegesi’ne iletilen davalardan bazıları şunlardı: Paula Andrea Gavilanes Ruiz ve Jhon Leonardo Bedoya Cerquera, 48.924 milyon pesoya yasa dışı menşeli olanlara yasallık görüntüsü vermek için kullanılan üç şirket kurduğu iddiasıyla dava açıldı.

Aynı şekilde aleyhine de mahkumiyet kararı verildi Brezilya’da plastik ve estetik cerrahi uzmanlarının unvanlarını yanlış bilgilerle doğrulayan altı doktor.

(Bağlam içinde okuyun: Mahkeme tarafından mahkûm edilen estetik cerrahların unvanlarla yaptığı hile).

Takma ad Sandalye

İade edilen uyuşturucu kaçakçısı Elkin Javier López Torres’e (La Silla) yakın olan beş kişi, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen parayı aklama suçundan dava edildi (fotoğraf)

Fotoğraf:

Barranquilla Büyükşehir Polisi

Savcılığın öne çıkardığı bir diğer dava da Delvis Sujey Medina Herrera, María Esther Vélez Araujo ve kız kardeşler Olga Lucia ve Vilma Pertuz García hakkında, yasa dışı koleksiyoncu tarafından elde edilen paraya yasalmış gibi görünmekle suçlanan davaydı. Elit Uluslararası Amerika Kıtası SAS

İade edilen uyuşturucu kaçakçısı Elkin Javier López Torres’e (La Silla) yakın olan beş kişi, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen parayı aklama suçundan dava edildi; ve ayrıca Devleti 150 milyon peso dolandıran sözde ‘KDV iade karteli’ne dahil olan altı eski kamu görevlisi suçlu bulundu.

X’te: @JusticiaET
[email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir