Nessie
New member
Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts kentindeki bir mahkeme, Kolombiyalı işadamı William Acosta Calderon, 53 yaşında, 40 ay hapis uyuşturucu parasını aklama planına katıldığı için.
Acosta'nın bulunmasına yönelik soruşturma 2016 ile 2022 yılları arasında yürütüldü. Gizli görevdeki ajan, Barranquilla merkezli bir kara para aklama örgütüne sızdı.
Bu, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen karların Kolombiya'ya geri gönderilmesi için kullanılan, işlemsel kara para aklamanın yaygın bir yöntemi olan peso karaborsası yoluyla yapılacak.
Yargıç onu, kara para aklamaya yönelik ulusötesi planlara katılmaktan suçlu buldu. (Referans fotoğraf).
Fotoğraf:iStock
Paylaşmak
Soruşturma, Acosta Calderon'un bir işletme sahibi olduğunu ve ticari banka hesabını uyuşturucu kaçakçılığından kar elde etmek için kullandığını gösteriyor. Soruşturma sırasında şahsın hesabına 1,5 milyon dolardan fazla elektronik transfer geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı, işadamının parayı aldıktan sonra parayı hesabından çekerek Kolombiya'daki sahiplerine ödediğini belirtti.
İş adamı yetkililerin kontrolünden kaçmak için sahte fatura kullandı. (Referans fotoğraf).
Fotoğraf:iStock
Paylaşmak
Ayrıca, şu şekilde sertifikalandırılmıştır: adam, fonların gerçek kaynağını gizlemek ve kara para aklamayı önleme protokollerinden kaçınmak için sahte faturalar oluşturdu.
“Acosta Calderon, işlemleri desteklemek için sahte faturaları gizli görevdeki ajana teslim etti. Acosta Calderon, gizli ajanla yaptığı yazılı görüşmelerde, yetkililer hakkında endişelenmesine gerek kalmadan tek seferde 400.000 dolara kadar para alabileceğini söyledi.“Massachusetts Bölgesi Federal Savcılığı dedi.
Bu gerçekler için Acosta Calderón, Nisan 2022'de Kolombiya'da yakalandı ve daha sonra ABD'ye iade edildi. Kuzey Amerika ülkesinde, bu yılın Şubat ayında kara para aklamaya yönelik komplo kurma ve kara para aklama işlemleri gerçekleştirme suçunu kabul etti..
Kuzey Amerika adalet sistemine göre, cezasını tamamladıktan sonra sınır dışı edilme işlemlerine tabi tutulacak.
X'te: @JusticiaET
[email protected]
Acosta'nın bulunmasına yönelik soruşturma 2016 ile 2022 yılları arasında yürütüldü. Gizli görevdeki ajan, Barranquilla merkezli bir kara para aklama örgütüne sızdı.
Kuzey Amerika Savcılığı'na göre, gizli ajan kendisini dünya çapında büyük miktarlarda nakit toplama olanağına sahip uluslararası bir kara para aklayıcı olarak tanıttı. kârlarını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hesapları aracılığıyla aklıyorlar ve ardından parayı Kolombiya'ya gönderiyorlar.
Bu, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen karların Kolombiya'ya geri gönderilmesi için kullanılan, işlemsel kara para aklamanın yaygın bir yöntemi olan peso karaborsası yoluyla yapılacak.
Yargıç onu, kara para aklamaya yönelik ulusötesi planlara katılmaktan suçlu buldu. (Referans fotoğraf).
Fotoğraf:iStock
Paylaşmak
Soruşturma, Acosta Calderon'un bir işletme sahibi olduğunu ve ticari banka hesabını uyuşturucu kaçakçılığından kar elde etmek için kullandığını gösteriyor. Soruşturma sırasında şahsın hesabına 1,5 milyon dolardan fazla elektronik transfer geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı, işadamının parayı aldıktan sonra parayı hesabından çekerek Kolombiya'daki sahiplerine ödediğini belirtti.
İş adamı yetkililerin kontrolünden kaçmak için sahte fatura kullandı. (Referans fotoğraf).
Fotoğraf:iStock
Paylaşmak
Ayrıca, şu şekilde sertifikalandırılmıştır: adam, fonların gerçek kaynağını gizlemek ve kara para aklamayı önleme protokollerinden kaçınmak için sahte faturalar oluşturdu.
“Acosta Calderon, işlemleri desteklemek için sahte faturaları gizli görevdeki ajana teslim etti. Acosta Calderon, gizli ajanla yaptığı yazılı görüşmelerde, yetkililer hakkında endişelenmesine gerek kalmadan tek seferde 400.000 dolara kadar para alabileceğini söyledi.“Massachusetts Bölgesi Federal Savcılığı dedi.
Bu gerçekler için Acosta Calderón, Nisan 2022'de Kolombiya'da yakalandı ve daha sonra ABD'ye iade edildi. Kuzey Amerika ülkesinde, bu yılın Şubat ayında kara para aklamaya yönelik komplo kurma ve kara para aklama işlemleri gerçekleştirme suçunu kabul etti..
Kuzey Amerika adalet sistemine göre, cezasını tamamladıktan sonra sınır dışı edilme işlemlerine tabi tutulacak.
X'te: @JusticiaET
[email protected]